Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Акционерное общество "Шадринский автоагрегатный завод"
04.03.2024 11:47


Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Шадринский автоагрегатный завод"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 641882, Курганская обл., г. Шадринск, ул. Свердлова, д. ЗД. 1

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1024501203902

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 4502000019

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 45249-D

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=341

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 04.03.2024

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 100 %;

Результаты голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных Положением Банка России о раскрытии информации: по всем вопросам о принятии решений, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания акционеров, все члены совета директоров проголосовали «ЗА».

2.2. Содержание решений, предусмотренных Положением Банка России о раскрытии информации, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

1. Утвердить аудитором АО «ШААЗ» Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторско-консалтинговое партнерство Маминой».

2. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров АО «ШААЗ» на годовом общем собрании акционеров в 2024 году следующих кандидатов:

• Батршин Альберт Рафаилевич

• Васькин Андрей Николаевич

• Казанцев Алексей Михайлович

• Колотушкин Владимир Сергеевич

• Комаров Александр Анатольевич

• Краснов Вячеслав Николаевич

• Попов Андрей Николаевич

• Словеснов Артем Анатольевич

3. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в ревизионную комиссию АО «ШААЗ» на годовом общем собрании акционеров в 2024 году следующих кандидатов:

• Кевралетина Людмила Аркадьевна

• Котогой Людмила Николаевна

• Нечаева Татьяна Владимировна

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 04 марта 2024 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 04 марта 2024 года, б/н.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

А.Н. Попов

3.2. Дата 04.03.2024г.